波宝pro|JPEX事件懒人包》证监会警告、转移资产、卡出金、摊位清空、人头公司…（即时更新） | 动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体

交易所 JPEX 在 9 月 13 日遭到香港证监会警告之后，就陆续爆出提款困难、转移资产..等消息，让社群怀疑是否将恶意捲款？本文动区为读者详细整理 JPEX 近日发生事件的时间轴整理。 （前情提要：警报！JPEX出金手续费要999镁、一度暂停提款，平台币JPC暴跌） （背景补充：香港证监会点名JPEX：未获监管牌照、提供虚假陈述..提出六大疑点）

本文目录

• 9 月 20 日》JPEX回应香港证监会
  • JPEX：没有倒闭仍正常交易，SFC多项指控严重诽谤..
  • JPEX香港被捕8人已保释，林作、陈怡各自快闪、其余嫌犯身份曝光
• 9 月 19 日》香港特首李家超：密切关注JPEX案
  • 香港特首李家超：密切关注JPEX案！下午证监会与警方公开说明
  • 香港警方破门JPEX关係OTC分店！女合伙人 Priscilla 旗下”Coiner”也遭锁定
  • JPEX深圳用户痛诉「遭黑衣人围殴」：1月就无法出金、应邀赴香港却遇害
• 9 月 18 日》JPEX 声明三个重点
  • 小心JPEX出金诈骗！千名香港苦主受害逾1亿港币、网红陈怡涉诈遭港警拘捕
  • JPEX再发公告：造市商锁定资金导致出金困难、下架所有理财商品..
• 9 月 17 日》
  • Toyz自爆也是JPEX受害者！「惨赔10万镁」分析三大疑点：JPC可疑、利息超高…
• 9 月 16 日》香港警方：已有近百人报案
  • JPEX自救指南》三步骤截图资产/出入金；香港警：近百人报案，涉款破3400万
  • CoinW下架JPEX平台币$JPC：用户须于10 /15前完成提币
• 9 月 15 日》事件延烧、代言人陈零九回应
  • JPEX合作网红》林作赴警局喊「我也是受害者」，遭踢爆旗下OTC商早有勾结
  • 陈零九发声：无法联络JPEX、7月已辞代言人、有调查需求会配合
  • JPEX涉洗钱金流达1.9亿USDT！再爆交易价格挪用「币安API」
  • 快讯》币託交易所声明：与JPEX无关係！受邀进驻「区块链大楼」但没成真
  • 直击JPEX区块链大楼「全撤空」，用户灌爆陈零九脸书讨交代
• 9 月 14 日》用户出金困难
  • 快讯》JPEX回应无法出金：阶段性提高提币上限！但未说明转走资产疑虑…
  • 香港01爆料：JPEX多国注册疑「人头公司」，虚假宣传有相关牌照
  • JPEX参展Token2049摊位「直接净空」，香港网红币少爷、林作…发声切割
  • 警报！JPEX出金手续费要999镁、一度暂停提款，平台币JPC暴跌
• 9 月 13 日》香港证监会点名成导火线
  • 香港证监会点名JPEX：未获监管牌照、提供虚假陈述..提出六大疑点

自从香港证监会（SFC）在 9 月 13日发布一篇名为《有关不受规管的虚拟资产交易平台》的警告，点名交易所「JPEX」没有获证监会发牌、向香港公众推广服务和产品存在众多可疑之处后。

JPEX 随即爆出将提款手续费提高到 999 USDT 造成出金困难、疑似偷偷转移资产、注册「人头公司」等…诸多疑虑，以下动区为读者整理 JPEX 踩雷事件的来龙去脉、并更新最新消息（以时间倒叙整理）。

9 月 20 日》JPEX回应香港证监会

JPEX：没有倒闭仍正常交易，SFC多项指控严重诽谤..

JPEX 表示对于记者会发言人恶意针对指出：JPEX 已停止平台交易运作，此番言论实属严重诽谤行为，罔顾事实，此我们严正重申，平台现阶段正配合条例﹐逐步将游戏大厅及理财项目功能下架，以配合香港法规并继续服务大众。

我司重申，平台所有交易对功能一直正常运作﹐从没间断，亦继续提供自由买卖服务﹐并一直下调提币手续费﹐而新近组建的专责小组正继续协助平台用户，日以继夜进行优先提币的处理！

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JPEX香港被捕8人已保释，林作、陈怡各自快闪、其余嫌犯身份曝光

港警在 19 日宣布逮捕网红林作等 8 名涉案嫌疑犯后，8 名嫌疑犯的身分随后曝光，年龄介于 22 至 52 岁之间，而这些嫌疑犯在昨晚全部获准保释，林作与陈怡两人快闪离开警局。

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9 月 19 日》香港特首李家超：密切关注JPEX案

香港特首李家超：密切关注JPEX案！下午证监会与警方公开说明

香港特首李家超 19 日出席行政会议前会面记者，谈及「有密切关注 JPEX 案件」，预计证监会和警方将会在下午讲解详情。

李家超提到，今次事件反映监管的重要性，包括必须投资在受监管、有牌的交易平台，个人对虚拟资产及相关风险认识的重要性。他强调：「现时发牌制度是要保障投资者，证监会会监察市场的变化，确保投资者利益受到充份保障，当局亦会大力推动投资者教育。」

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香港警方破门JPEX关係OTC分店！女合伙人 Priscilla 旗下”Coiner”也遭锁定

自称是全香港最大的 USDT 兑换店「Coingaroo 卖币袋鼠」，因曾多次推荐 JPEX，在香港有三间分店皆遭到香港多名警员大动作搜索、蒐证，其中一间屯门市广场的分店，店铺皆以隔板围住，多名军装警察与便衣警察出入调查及拍照蒐证，另一间旺角店的情况更为严重，警方手持破门工具打开门市大门，但目前尚未传出拘捕消息。

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JPEX深圳用户痛诉「遭黑衣人围殴」：1月就无法出金、应邀赴香港却遇害

JPEX 争议再添一桩，有一名 JPEX 深圳用户指控，今年 1 月他在 JPEX 就出现提款困难的情况，并声称在 7 月受到 JPEX 客服邀请来港签署文件出金，却遭到多名黑衣人围殴，打烂手机，JPEX 当时向港媒回应称与该案件并无关联。

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9 月 18 日》JPEX 声明三个重点

小心JPEX出金诈骗！千名香港苦主受害逾1亿港币、网红陈怡涉诈遭港警拘捕

另一方面，社群流传有人「成功出金」的风声，经查证链上资料后发现有不合理且无法解释之处。受害者们认为，JPEX 不断製造「可以出金」的假象，以拖慢报警进度，让他们有足够时间销毁证据及潜逃。呼吁：

如果受害人中计并因此将个人资料交出，后果将不堪设想。 请苦主们儘快到电子报案中心报案，唯独透过警方调查将资金冻结，才是最大机会收回资金的方法。

另外 JPEX 苦主群也警告，社群出现有人声称只要 JPEX 入金30% 可出其余 70% 的诈骗讯息，警告用户务必小心谨慎。

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JPEX再发公告：造市商锁定资金导致出金困难、下架所有理财商品..

JPEX 最新特别公告有以下三大表示：

一、造市商锁定资金

近期，因受到相关机构于香港地区﹐对JPEX加密货币交易平台的不公平对待﹐及所发放的连串负面消息﹐导致平台所合作的第三方造市商暂时锁定资金﹐并要求平台提供更多资料以进行洽商﹐限制平台的资金流动性﹐大大提升我们的日常运作成本﹐以致经营困难的情况。

官方表示正与相关第三方造市商进行接洽﹐以尽早解决流动性不足问题、逐步将提币手续费调节至正常水平。但是 JPEX 表示由于担心谈判结果会造成负面影响﹐因此不愿公开相关细节，直到谈判完成后才会另行公布。

二、18 日零点起下架所有理财产品

因第三方造市商限制平台的资金流动性、并配合政策指引﹐平台将会于 2023 年 9 月 18 日 00:00 (GMT+8) 下架理财页面的所有交易。

届时用户将无法进行任何新的理财订单﹐而旧有进行中的理财订单﹐则会维持至产品结束的日期﹐以领取收益。

三、向用户收集重组方案

公告续指出：「现阶段必须进行架构重组﹐以重新釐定营运方向」。JPEX 将公开收集用户的建议﹐于其中蒐集建议及方案与专责小组进行商讨﹐并挑选出合理的方案﹐以进行用户公投。

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9 月 17 日》

Toyz自爆也是JPEX受害者！「惨赔10万镁」分析三大疑点：JPC可疑、利息超高…

知名电竞直播主 Toyz 在直播中，大谈 JPEX 交易所爆发危机一事，除了表示自己也是这起事件的受害者，惨赔 10 万多美元外，还分析了平台三大疑点..

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9 月 16 日》香港警方：已有近百人报案

JPEX自救指南》三步骤截图资产/出入金；香港警：近百人报案，涉款破3400万

倘若 JPEX 未来真的进入破产的法律程序，用户该如何自救、保障权益？呼吁所有资产卡在 JPEX 的用户可以透过以下步骤自保：

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CoinW下架JPEX平台币$JPC：用户须于10 /15前完成提币

交易所 CoinW 已在 9 月 15 日晚间 10 点下架 JPC/USDT 交易对，并提醒 JPC 提币服务将于 2023 年 10 月 15 日晚间 10 点后终止。

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9 月 15 日》事件延烧、代言人陈零九回应

JPEX合作网红》林作赴警局喊「我也是受害者」，遭踢爆旗下OTC商早有勾结

与 JJPEX 有合作的网红林作「林作」在今日下午亲自与律师现身香港警局，为警方提供资料，澄清自己并不是所谓的 JPEX 合伙人。

稍早他又开直播表示，与 JPEX 的合作关係其实并不深入，目前也已经与其终止合作。并表示自己实际上也面临非常惨重的损失，包括金钱还有名誉上的损失，并对外保证自己不会龟缩，希望陪伴大家渡过难关。

不过据动区查证，林作在香港经营着加密货币 OTC 商「林作炒币」，据 anti.scam.crypto.hk 揭露，这个店面与 JPEX 关係匪浅，透过 JPEX 入金能够有额外专属优惠，并且在与 JPEX 展开合作后，林作也不断表示自己获利丰厚，比做保险还赚，甚至曾在 7 月时在社交平台上还表示自己已申请成为「JPEX 合伙人」，与 JPEX 的关係可能没有他说的那么简单。

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陈零九发声：无法联络JPEX、7月已辞代言人、有调查需求会配合

计画进驻 JPEX 「亚洲区块链大楼」九楼音乐创作基地的台湾区代言人——艺人陈零九，首度对 JPEX 事件发生，在 IG 上转贴经纪人的限时动态，而经纪人表示陈零九与 JPEX 双方合作关係已于 7 月底结束。

陈零九称，自己联络不上 JPEX 相关人士，细节公司正在处理，如果需要调查自己将会配合。

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JPEX涉洗钱金流达1.9亿USDT！再爆交易价格挪用「币安API」

区块链数据分析公司 Bitrace 发文表示，与 JPEX 有关的波场地址资金背后流向不透明，某热钱包充值地址在过去 20 个月流入超过 1.9 亿风险USDT，所有资金中有 22.04% 被列为风险资金，风险类型被识别为「黑灰资产」、「网路赌博」、「洗钱」。

另外社群还怀疑 JPEX 合约交易疑似造假、数据串币安 API。

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快讯》币託交易所声明：与JPEX无关係！受邀进驻「区块链大楼」但没成真

原本受邀入驻 JPEX 大楼的另一家台湾本土交易所币託集团（Bito），发表声明如下：

针对JPEX事件，币託集团(BitoGroup)旗下BitoPro交易所与境外交易所JPEX集团及旗下公司，无任何业务合作关係。

日前币託集团区块链相关项目受JPEX Crypto Asset Platform慈善基金会邀请进驻区块链大楼，但该项目尚未启动，且无任何人员或实际资源进驻，有鉴于此争议事件尚未釐清，我们决定终止该项目的计画与实施；此外，BitoPro交易所亦无协助推广JPEX集团之任何服务，特此说明。

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直击JPEX区块链大楼「全撤空」，用户灌爆陈零九脸书讨交代

号称单月斥资 340 万租金的 JPEX 「亚洲区块链大楼」，经动区查证如今已人去楼空。

事件发生后，多位与 JPEX 曾有合作过的 KOL、合伙人也出面发文紧急切割，但是台湾区代言人艺人陈零九却尚未出面说明，不少网友也纷纷前往陈零九脸书中最新贴文下留言，希望他能给个交代。

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9 月 14 日》用户出金困难

快讯》JPEX回应无法出金：阶段性提高提币上限！但未说明转走资产疑虑…

JPEX 晚间发布公告指出：

鑒于平台需视乎香港特别行政区证监会所发出的声明，需要进行业务上及政策上的调整，JPEX已于2023年9月 14日 00:00 （GMT+8) 进行 USDT 提币手续费的调整。

就上述事项，平台已经就此成立专案小组，成员将由专业的法律界人士、前证监会成员以及金融界别精英所组成并商讨未来的发展方向以进行调整，并等待证监会回覆进一步的指引。

平台将依据证监会的回覆，于不日逐步调整提币手续费，并阶段性开放提币上限。如用户有紧急的提币需求，可以填写以下的表格，以申请优先的提币排序，平台将会儘速进行安排，以解决贝有特别需要的用户。

但整体来说并未说明超高出金手续费提领上线的问题会在何时解决，关于疑似转移资产、注册「人头公司」等疑虑也尚未清楚说明。由于香港证监会与警方未发布有关 JPEX 进一步消息，目前 JPEX 说法尚无法得到佐证。

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香港01爆料：JPEX多国注册疑「人头公司」，虚假宣传有相关牌照

JPEX 除了未向 SFC 申请牌照外，此前宣传有多个国家的「牌照」，实际也存在许多疑点。JPEX 在美国、加拿大、澳洲、立陶宛多国查册，这些公司的董事均为不同人士，同时该交易所的实际负责人和营运地点也从未公开。

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JPEX参展Token2049摊位「直接净空」，香港网红币少爷、林作…发声切割

动区直击 Token2049 峰会现场发现 JPEX 的参展摊位已全部净空。曾陷争议的香港网红「币少爷」黄钲杰也已经删除 Youtube 频道中所有有关 JPEX 的影片，网红林作也紧急在 Instagram 上发布澄清贴文。

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警报！JPEX出金手续费要999镁、一度暂停提款，平台币JPC暴跌

JPEX 交易所将提币额度限制为 1000 USDT，且手续费高达 999 USDT，也就是最多只能够出金 1 美元。受此影响 JPEX 平台币 JPC 也随之暴跌，近 24 小时大跌 20％。

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9 月 13 日》香港证监会点名成导火线

香港证监会点名JPEX：未获监管牌照、提供虚假陈述..提出六大疑点

香港证监会点名 JPEX 存在六大可疑之处，包含未获监管牌照、虚假陈述…。

据新闻稿，证监会还将其怀疑及关注的事宜通知相关网红及 OTC 兑换商店，并要求他们停止推广 JPEX 和其有关的服务及产品。

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