tronlink钱包官方下载|欧洲史上最大骗税案》法国突袭调查5家主要银行！疑涉1500亿镁诈欺、洗钱

昨（28）日晚间，法国当局以涉嫌税务诈欺、洗钱千亿欧元的名义，突击搜查了境内五家大型银行（法国巴黎银行、汇丰银行…），整起案件据信牵涉金额高达 1500 亿美元。 （前情提要：重磅》瑞银 32 亿美元收购瑞士信贷！160亿AT1债券惨成壁纸） （背景补充：叶伦打强心针：绝对会保护美国银行系统稳定！金融股全面翻涨）

虽然美国银行业的动荡以监管机构出手维稳暂告一段落，但欧洲的银行业近期却也暗流涌动。继瑞士信贷被瑞银收购后，昨（28）日晚间，传出法国检调单位突击搜查了五家本地主要银行。

五大银行涉嫌财政欺诈、洗钱千亿欧元

据德国之声报导，法国境内的法国兴业银行、法国巴黎银行、法国外贸银行、Exane（法国巴黎银行旗下银行）及汇丰银行，已被法国执法机关突击搜查，因当局正在调查多间欧洲银行涉及的跨国税务欺诈案和洗钱案。

据了解，来自 12 个国家、 19 个媒体的 37 名欧洲记者，曾在 2018 年公布一份名为「CumEx 档案」的税务诈欺调查报告，指控欧洲多间金融机构长达 20 年的可疑操作，为欧洲国家带来的税务损失金额高达 1400 亿欧元（约 1500 亿美元）。

法国金融检察官办公室 (PNF) 週二发布的声明显示，参与本次执法行动的工作人员高达 150 名：

正在进行的行动需要几个月的时间準备，本次行动由 16 名调查法官和 150 多名调查人员执行。并有 6 名来自德国科隆的检察官协助突袭行动。

银行业透过「Cum Cum」行为避税

PNF 的发言人表示，本次调查主要针对银行可疑的「Cum Cum」行为，这些银行创造了複杂的法律结构，以让拥有大量资本的客户免除为股息纳税。

什么是 Cum Cum？

德国总理被三度传唤

早在 18 年就公布的早期报告显示，银行、股票交易员和律师此前已成功地通过 Cum Cum 在整个欧洲地区逃税 629 亿美元，最大受害者由德国（约 362 亿美元）和法国（约 170 亿美元）两名难兄难弟包揽。

此外，本次的财政欺诈丑闻还波及到了德国总理 Olaf Scholz，他已被三度传唤，要求解释他与华宝银行的关係并宣誓作证了解银行的业务。