波宝pro下载官网|路透爆恐怖份子「混入币安」！以色列揪出 ISIS、哈马斯洗钱帐户
路透今日爆料自 2021 年来，以色列安全局已查封币安约 190 个加密货币帐户，其中多个帐户与伊斯兰国、巴勒斯坦激进组织哈马斯有关。币安则声明反批，报导刻意遗漏关键事实，强调完全遵守反洗钱和反恐怖主义融资要求。 （前情提要：SEC前律师警告「币安很危险」！列9大挤兑风险，呼吁用户尽快提款） （背景补充：ChatGPT回答赵长鹏为「中国国企高官」；币安驳假消息：已引来美国国会追杀）
据路透今（5）日最新报导，以色列国家反恐融资局（NBCTF）文件显示，自 2021 年以来，以色列已在币安查封约 190 个加密货币帐户，其中有 2 个帐户据称与「伊斯兰国 ISIS」有关、还有数十个帐户据称是由巴勒斯坦激进组织「哈马斯」有关的巴勒斯坦公司所有。
据官网文件显示，今年 1 月 12 日，该局没收了 2 个币安帐户及其资产，以挫败伊斯兰国的活动，但该文件此前从未披露，且并未提供被没收加密货币价值的细节，也未提及相关帐户与伊斯兰国到底有何关联？
据以色列法律，国防部长可下令扣押和没收国防部认为与恐怖主义有关的资产。长期以来，全球各国监管机构也一直呼吁加强对加密货币交易所的控制，以遏止洗钱、资助恐怖主义等各类非法活动。
币安官方回应：忽略关键事实
针对此报导，币安发布声明回应称，路透社的同一名记者再次故意遗漏了关键事实，币安的政策和流程符合 AMLD5/6 反洗钱、反恐怖主义融资要求，且币安有强有力的法令遵循制度，其中包括複杂的反洗钱和全球制裁原则工具，以发现、处理可疑活动。
币安强调，当交易在区块链上被验证后，交易所就无法阻止或撤销数位资产存款，而交易所合规性的真正衡量标準，是识别可疑存款、并做出反应改的措施，当得知有不良行为时，币安会干预、採取适当举措，包括冻结资金、与执法部门合作来支援调查：
有关（路透）文中提到的具体组织，需澄清的是，不良行为者不会以其犯罪企业的名义注册帐户，这就是为何本团队与执法部门合作，并利用仅供他们才能获得的资讯，来识别替非法组织开设帐户的用户。
