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tronlink ||巴西联邦警察发射行动巨像,6个加密货币交易所涉及–监管比特币新闻

佚名 波宝钱包官网 2022年09月25日
巴西联邦警察发射行动巨像,6次加密货币交易所federal police brazil

巴西联邦警察和巴西税务局已启动了Colossus行动的最后阶段,这项运动已在该国四个州执行了数百起针对加密货币交易所,套利代理和假公司的法院命令。158名政府官员,包括130名联邦警察,参与了这项行动,对六个加密货币交易所和四个外汇机构进行了搜查和扣押命令。


 colossus行动启动以制止加密货币洗钱业务
 [123; [123;] 9月22日,在巴西税务局的帮助下,巴西联邦警察发起了巨人行动的最后阶段,这是一项历史多四年以上的调查。这些组织执行了100多个针对六个加密货币交易所,四个外汇运营商和仲裁的法院命令涉嫌协助洗钱业务的年龄代理。



估计,有130名联邦警察参加了巨人行动,在该国四个州签署了两项逮捕令,并在该国四个州进行了37个搜查和扣押命令包括里约热内卢,巴伊亚,圣保罗和圣卡塔琳娜。28名巴西税务局的官员也参与了这项工作。



据称,罪犯通过汇款系统使用加密货币资产来洗钱。根据联邦警察发布的新闻稿,在可疑的交换业务中,将近3.91亿美元被搬走了。联邦警察指出:




此类资源通过官方金融系统,壳牌公司,没有经济和财务能力进入并传播,并通过过境帐户,直到它们转换为加密货币。可以在国外使用。





 Modus Operandi和类似的操作
 当局认为三个团体参与了这项犯罪活动。第一组由高级套利代理人组成,这些代理商在美国,新加坡和香港等国家购买了大量的加密货币资产。第二组是加密货币交易所,充当中间人。



第三组由购买这些加密货币资产的假公司和个人组成,许多客户无法购买加密货币。其中包括死者,包括援助计划中的人,以及90岁以上的老年人。这些假公司中有1,300多家由一位会计师管理。



这是该国与加密货币相关的最大运营之一,与其他类似Kryptos和运营合规性和操作合规性,去年由政府军执行。